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安泰科技股份有限公司第七届董事会第七次临时

  证券代码:000969                   证券简称:安泰科技                公告编号:2020-002

  安泰科技股份有限公司

  第七届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议通知于2020年2月6日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2020年2月11日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议讨论并通过如下决议:

  1、审议《关于向中国钢研出售热等静压加工服务业务及相关资产项目的议案》;

  赞成5票;反对0票;弃权0票(因交易对手方为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司,本议案涉及事项为关联交易,李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏4名关联董事回避表决;本议案由超过公司除回避表决以外董事人数之半数的董事赞成,本议案获表决通过)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于出售热等静压加工服务业务相关资产暨关联交易公告》。

  2、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

  赞成9票;反对0票;弃权0票。

  公司定于2020年2月28日(周五)下午14:30,召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。由于近期新型冠状病毒肺炎疫情影响,为落实北京市《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》要求,做好疫情防控工作,减少人员聚集,公司建议投资者通过网络投票参加本次股东大会投票,并提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2020年2月13日

  证券代码:000969                   证券简称:安泰科技                公告编号:2020-003

  安泰科技股份有限公司

  关于出售热等静压加工服务业务相关资产暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义:

  除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

  安泰科技/公司:安泰科技股份有限公司

  中国钢研:中国钢研科技集团有限公司(本公司控股股东,持有本公司35.51%股份)

  钢研昊普:钢研昊普科技有限公司(中国钢研持股100%)

  一、交易事项概述

  公司热等静压业务目前已经进入发展瓶颈期,根据公司实施业务聚焦和资产优化战略导向,为了更好的体现热等静压业务资产的价值,及时收回前期投资,反哺主营业务发展;同时,减轻公司资产包袱,进一步优化资产结构。公司拟将公司所属热等静压相关资产和业务出售给中国钢研重组成立的钢研昊普,本次资产出售完成后,与热等静压加工服务的相关业务、资产及人员将进入钢研昊普;安泰科技将保留与热等静压材料、产品研发相关的业务、产品及人员,进一步聚焦高端粉末冶金材料及制品开发业务。

  公司于2020年2月11日以通讯方式召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过《关于向中国钢研出售热等静压加工服务业务及相关资产项目的议案》。因交易对手方为公司控股股东中国钢研全资子公司,本议案涉及事项为关联交易,关联董事李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决,议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等,本次出售资产事项须提交股东大会审议,未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。

  二、关联交易方基本情况

  1、关联交易方名称:钢研昊普科技有限公司

  2、关联关系:本公司控股股东全资子公司,持股100%

  3、统一社会信用代码:91110108MA01NU62X8

  4、住所:北京市海淀区学院南路76号23幢

  5、企业类型:有限责任公司(法人独资)

  6、法定代表人:吕周晋

  7、注册资本:60,000万元

  8、实际控制人:中国钢研科技集团有限公司

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