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碧水源:2019年年度股东大会决议

碧水源:2019年年度股东大会决议   时间:2020年05月18日 19:30:57 中财网    
原标题:碧水源:2019年年度股东大会决议公告

碧水源:2019年年度股东大会决议


证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2020-086



北京碧水源科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。


一、会议召开和出席情况

2020年4月28日,北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2019年年度股东大会的通知,本次会议以现场与
网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为2020年5月18日9:15至2020年5月18日15:00的任意
时间。现场会议于2020年5月18日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2
号碧水源大厦会议室召开。


出席本次会议的股东及股东代表共38人,代表公司有表决权的股份
1,233,320,887股,占公司有表决权股份总数的38.97%。其中:出席现场会议的
股东及股东代表13人,所持股份1,146,364,780股,占公司有表决权股份总数
的36.22%;参加网络投票的股东25人,所持股份86,956,107股,占公司有表
决权股份总数的2.75%。


本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长文剑平先生主持,公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。



二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,669,838股,占出席会议有表决权股份总数的
99.95%;反对票260,250股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票390,799
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,752,858股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.31%;反对票260,250股;弃权票
390,799股。


2、审议通过《关于的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,709,838股,占出席会议有表决权股份总数的
99.95%;反对票260,250股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票350,799
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,792,858股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.35%;反对票260,250股;弃权票
350,799股。


3、审议通过《关于及的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,709,838股,占出席会议有表决权股份总数的
99.95%;反对票260,250股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票350,799
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,792,858股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.35%;反对票260,250股;弃权票
350,799股。



4、审议通过《关于的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,709,838股,占出席会议有表决权股份总数的
99.95%;反对票260,250股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票350,799
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,792,858股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.35%;反对票260,250股;弃权票
350,799股。


5、审议通过《关于的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,984,437股,占出席会议有表决权股份总数的
99.97%;反对票336,450股,占出席会议有表决权股份总数0.03%;弃权票0股。

该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,067,457股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.64%;反对票336,450股;弃
权票0股。


6、逐项审议关于预计2020年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)

6.1 审议通过与德阳市旌辉投资有限责任公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,233,024,437股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.2 审议通过与福建漳发碧水源科技有限公司关联交易的议案;


本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,233,024,437股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.3 审议通过与广东海源环保科技有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,231,913,336股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。关联股东戴日成先生、龙利民先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.4 审议通过与贵州碧水源环境科技有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,911,936股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。关联股东龙利民先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.5 审议通过与贵州贵水投资发展股份有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。



审议结果:同意票1,232,911,936股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。关联股东龙利民先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.6 审议通过与吉林碧水源水务科技有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票913,278,202股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;
反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.03%;弃权票36,000股。关联
股东戴日成先生、刘振国先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.7 审议通过与南京城建环保水务股份有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,025,837股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。关联股东戴日成先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.8 审议通过与青岛水务碧水源科技发展有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票416,025,325股,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;
反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.06%;弃权票36,000股。关联


股东文剑平先生、刘振国先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.9 审议通过与天津碧海海绵城市有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,233,024,437股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.10 审议通过与新疆碧水源环境资源股份有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,233,024,437股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,450股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,450股;弃权票
36,000股。


6.11 审议通过与中国城乡控股集团有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票912,262,314股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;
反对票260,250股,占出席会议有表决权股份总数0.03%;弃权票36,000股。关联
股东中国城乡控股集团有限公司回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,657股,占出席会议持


有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,250股;弃权票
36,000股。


6.12 审议通过与中兴仪器(深圳)有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,026,037股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,250股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。关联股东戴日成先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,657股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,250股;弃权票
36,000股。


6.13 审议通过与北京北排水务投资有限公司关联交易的议案;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,232,912,136股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对票260,250股,占出席会议有表决权股份总数0.02%;弃权票36,000
股。关联股东龙利民先生回避表决,该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,657股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%;反对票260,250股;弃
权票36,000股。


7、审议通过《关于的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,230,205,195股,占出席会议有表决权股份总数的
99.75%;反对票323,964股,占出席会议有表决权股份总数0.03%;弃权票
2,791,728股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票91,288,215股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.70%;反对票323,964股;弃
权票2,791,728股。



8、审议通过《关于为定远碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,229,618,218股,占出席会议有表决权股份总数的
99.70%;反对票3,702,669股,占出席会议有表决权股份总数0.30%;弃权票0股。

该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票90,701,238股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.08%;反对票3,702,669股;
弃权票0股。


9、审议通过《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,229,617,218股,占出席会议有表决权股份总数的
99.70%;反对票3,703,669股,占出席会议有表决权股份总数0.30%;弃权票0
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票90,700,238股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.08%;反对票3,703,669股;
弃权票0股。


10、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案
(一)》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,229,617,218股,占出席会议有表决权股份总数的
99.70%;反对票3,703,669股,占出席会议有表决权股份总数0.30%;弃权票0
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票90,700,238股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.08%;反对票3,703,669股;
弃权票0股。


11、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案


(二)》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,229,617,218股,占出席会议有表决权股份总数的
99.70%;反对票3,703,669股,占出席会议有表决权股份总数0.30%;弃权票0
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票90,700,238股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.08%;反对票3,703,669股;
弃权票0股。


12、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案
(三)》;

本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,229,617,218股,占出席会议有表决权股份总数的
99.70%;反对票3,703,669股,占出席会议有表决权股份总数0.30%;弃权票0
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票90,700,238股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.08%;反对票3,703,669股;
弃权票0股。


13、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案
(四)》。


本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。


审议结果:同意票1,229,617,218股,占出席会议有表决权股份总数的
99.70%;反对票3,703,669股,占出席会议有表决权股份总数0.30%;弃权票0
股。该议案获得通过。


其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票90,700,238股,占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.08%;反对票3,703,669股;
弃权票0股。



三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符,不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。


四、备查文件

1、北京碧水源科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2019年
年度股东大会的法律意见书》。






特此公告。










北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十八日


  中财网

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