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深圳市特尔佳科技股份有限公司关于全资子公司投资设立合资公司的公告

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  证券代码:002213 证券简称:特尔佳公告编号:2019-051

  深圳市特尔佳科技股份有限公司关于全资子公司投资设立合资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资基本情况

  1、深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)拟与深圳市英锐芯电子科技有限公司(以下简称“英锐芯”)共同投资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币1,000万元,其中特尔佳信息以自有资金出资人民币600万元,占合资公司总股本的60%,英锐芯出资人民币400万元,占合资公司总股本的40%。

  2、公司全资子公司特尔佳信息拟与武汉楚进科技有限公司(以下简称“武汉楚进”)共同投资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币200万元,其中特尔佳信息以自有资金出资人民币120万元,占合资公司总股本的60%,武汉楚进出资人民币80万元,占合资公司总股本的40%。

  (二)审批程序

  根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定,上述两项投资事项均在董事长权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

  (三)上述投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方概况

  (一)深圳市特尔佳信息技术有限公司

  1、住所:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼301-A

  2、法定代表人:蒋晖

  3、注册资本:2,000万元人民币

  4、成立日期:2006年07月11日

  5、统一社会信用代码:91440300791701179Q

  6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  7、经营范围:工业控制技术、计算机软件开发、销售和技术服务;汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

  8、股权结构:

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  (二)深圳市英锐芯电子科技有限公司

  1、住所:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座1308

  2、法定代表人:柯武生

  3、注册资本:6,000万元人民币

  4、成立日期:2010年07月13日

  5、统一社会信用代码:914403005586846756

  6、公司类型:有限责任公司

  7、经营范围:集成电路产品设计与销售,电子系统集成及软件技术开发,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  8、股权结构:

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  (三)武汉楚进科技有限公司

  1、住所:东湖开发区关东园路2-3号光谷国际商会大厦B座1503室

  2、法定代表人:曹攀

  3、注册资本:200万元人民币

  4、成立日期:2012年10月18日

  5、统一社会信用代码:91420100055711109P

  6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  7、经营范围:计算机软件开发、销售和外包服务;通信科技技术开发、产品研制、销售;电脑及配套设备、配件的研究及批零兼营;光电子产品的生产和销售。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或赁许可证在核定期限内经营)。

  8、股权结构:

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  (四)公司及特尔佳信息与英锐芯及其股东、武汉楚进及其股东等均不存在关联关系。

  三、拟成立的合资公司基本情况

  (一)特尔佳信息与英锐芯合资成立的合资公司基本情况

  1、公司名称:江苏特尔佳科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

  2、住所:江苏省盐城市(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

  3、注册资本:1,000万元人民币

  4、公司类型:有限责任公司

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