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张家港保税科技股份有限公司对外投资公告

  原标题:张家港保税科技股份有限公司对外投资公告

  证券代码:600794 证券简称:保税科技编号:临2016-066

  债券代码:122256 债券简称:13保税债

  张家港保税科技股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:张家港保税区同辉汽车物流有限公司(以下简称“同辉汽车”)

  ●投资金额:增加注册资本10,700万元,其中公司出资4,820万元

  ●公司第七届董事会第十次会议审议通过了上述议案。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  2016年11月21日,张家港扬子江保税贸易有限公司(以下简称“保税贸易”)(保税贸易为公司全资子公司)、上海率辉企业管理合伙企业(有限合伙)、张家港保税区同惠企业管理合伙企业(有限合伙)签署了《关于张家港保税区同辉汽车物流有限公司之增资扩股合同书》。

  为了更好的增强同辉汽车经营实力、促进张家港整车进口口岸发展进程,同辉汽车注册资本由1300万元增加到12000万元,同时在原股东保税贸易的基础上引入上海率辉企业管理合伙企业(有限合伙)、张家港保税区同惠企业管理合伙企业(有限合伙)为同辉汽车新股东,三方持股比例分别为51%、34%和15%,共同对同辉汽车进行增资并扩大经营范围,利用张家港保税区汽车口岸的优势,主要从事汽车贸易、汽车代理、汽车物流及与汽车相关的融资等业务。

  2、董事会审议情况

  公司第七届董事会第十次会议于2016年11月21日上午12时,以传真表决方式召开,会议应参加表决董事7位,在规定的时间内,共7位董事进行了传真表决。会议以7票同意,0票弃权,0票不同意,审议通过了《关于孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司增资扩股的议案》,董事会同意增加同辉汽车注册资本到12000万,增资后保税贸易持有同辉汽车51%的股权。

  3、上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项,根据公司章程及相关文件规定,无需提交公司股东大会审议。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、张家港扬子江保税贸易有限公司

  统一社会信用代码:91320592772467217R

  住所:张家港保税区石化交易大厦3088室

  法定代表人:蓝建秋

  注册资本:18000万元人民币

  成立日期:2005年3月16日

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:危险化学品的批发(限按许可证所列项目经营)。与物流有关的服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);纺织原料及产品、化工原料及产品(危险化学品除外)、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品(煤炭除外)的购销,汽车的销售,预包装食品的批发(限按许可证所列项目经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年一期主要经营数据如下:

  金额单位:元

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  2、上海率辉企业管理合伙企业(有限合伙)

  统一社会信用代码:91310104MA1FR44T34

  住所:上海市徐汇区龙腾大道2879号3楼3361室

  执行事务合伙人:汪涌

  成立日期:2016年6月27日

  类型:有限合伙企业

  经营范围:企业管理咨询,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上海率辉企业管理合伙企业(有限合伙)出资情况:汪涌持股比例为80%,余翊人持股比例为20%。

  3、张家港保税区同惠企业管理合伙企业(有限合伙)

  统一社会信用代码:91320592MA1MXHKTXD

  住所:张家港保税区石化交易大厦27层

  执行事务合伙人:上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司

  成立日期:2016年10月21日

  类型:有限合伙企业

  经营范围:企业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  张家港保税区同惠企业管理合伙企业(有限合伙)出资情况:程丽荣持股比例为99.01%,上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司持股比例为0.99%,委派代表:朱建华。

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