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内蒙古亿利科技实业股份有限公司三届八次董事会决议公告

  证券代码:600277证券简称:亿利科技公告编号 2007—011

  内蒙古亿利科技实业股份有限公司三届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2007年8月9日以邮件及电话方式向各位董事发出召开董事会会议通知,并于2007年8月19日上午9:30内蒙古亿利科技实业股份有限公司在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第八次会议。会议应到董事7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案:

  1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划》

  根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》及内蒙古证监局内证监函[2007]31号《关于落实“关于开展加强上市公司治理专项活动的通知”的通知》要求,公司对该项工作做了认真细致的部署,本着实事求是、严格谨慎的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查。《内蒙古亿利科技实业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》已经2007年8月19日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过,有关内容详见附件。

  欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

  2、《公司信息披露管理制度》

  《公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

  特此公告

  内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

  二○○七年八月二十一日

  附件:

  内蒙古亿利科技实业股份有限公司

  公司治理专项活动的自查报告与整改计划

  根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》和内蒙古证监局内证监函[2007]31号《关于落实“关于开展加强上市公司治理专项活动的通知”的通知》要求,公司对该项工作做了认真细致的部署,本着实事求是、严格谨慎的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查,现将自查情况及整改计划报告如下:

  一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

  1、公司投资者关系管理工作还有待进一步加强;

  2、公司内控制度将根据法律法规不断进行修订和完善;

  3、需要设置专门的内部审计机构;

  4、公司募集资金使用效率需要提高;

  5、公司将加大力度减少和杜绝公司大股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情形发生;

  6、公司董事长存在兼职情况;

  7、公司将不断完善绩效评价体系,同时将在适当时机推出股权激励机制;

  8、公司董事、监事、高管人员的学习培训应进一步加强。

  二、公司治理概况

  (一)在日常经营过程中,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规及内部规章制度的要求,不断完善法人治理结构,并严格依法规范运作,在公司实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。

  (二)公司与控股股东均具有独立完整的业务经营范围及自主经营能力,不存在同业竞争;公司控股股东行为较为规范,依法行使出资人权利,不存在越过股东大会行使权利的情形,同时公司制定了《关联交易决策制度》等约束控股股东行为的长效机制。

  (三)关于股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的相关规定制定了《公司股东大会议事规则》,并经2005年度股东大会审议通过。公司股东大会的召集、召开、提案审议程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,目前公司股东大会的召开主要采用现场会议投票的形式,仅在公司股权分置改革相关股东大会表决中采用现场投票和网络投票相结合的投票方式。股东大会会议记录完整,由公司证券部保存,会议决议按上交所相关规定,充分及时披露。公司没有重大事项绕过股东大会的情况,没有先实施后审议的情况,公司历次召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

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