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安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十

原标题:安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:603839    证券简称:安正时尚    公告编号:2020-004

  安正时尚集团股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年1月8日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2019年12月29日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

  1、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

  《安正时尚集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》请详见上海证券交易所网站。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

  《安正时尚集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》请详见上海证券交易所网站。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  特此公告

  安正时尚集团股份有限公司董事会

  2020年1月9日

  证券代码:603839    证券简称:安正时尚    公告编号:2020-005

  安正时尚集团股份有限公司

  关于向控股子公司提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  (一)借款事项的基本情况

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海礼尚信息科技有限公司(以下简称“礼尚信息”)由于新业务发展的需要,公司向礼尚信息提供最高不超过3.8亿元人民币的借款,期限自公司董事会审议通过之日起一年,即2020年1月8日至2021年1月7日止,借款年利率不低于4.35%。

  (二)履行的审批程序

  公司于2020年1月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

  二、借款对象的情况

  (一)基本情况

  公司名称:上海礼尚信息科技有限公司

  类别:其他有限责任公司

  注册地:上海市

  住址:上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

  法定代表人:陈克川

  注册资本:人民币380.5175万元整

  成立日期:2009年1月23日

  经营范围:信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),云平台服务,品牌管理,供应链管理,贸易经纪与代理,食品销售,广告设计、制作、代理、发布,电脑图文设计,网页设计制作,计算机网络工程(除专项审批),市场营销策划,展览展示服务,商务咨询,会务服务,销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、玩具、汽车用品、宠物用品、润滑油、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  (二)股权结构

  礼尚信息股权结构如下:

  ■

  (三)财务状况

  礼尚信息2019年1-9月未经审计及2018年已审计的主要财务数据如下:

  ■

  (四)借款金额

  最高不超过3.8亿元人民币

  (五)借款期限

  自公司董事会审议通过之日起一年,即2020年1月8日起至2021年1月7日止

  (六)借款利率

  借款年利率不低于4.35%

  (七)抵押或担保

  无抵押,无担保,由公司监督专款专用。

  三、借款授权事项

  董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

  四、本次借款的目的以及对公司的影响

  此次借款,有利于保证礼尚信息新业务的顺利开展,对其未来业绩具有积极作用。公司为礼尚信息申请借款年利率不低于4.35%,定价原则合理公允,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

  五 、备查文件

  第四届董事会第二十一次会议决议

  特此公告

  安正时尚集团股份有限公司董事会

  2020年1月9日

  证券代码:603839       证券简称:安正时尚       公告编号:2020-006

  安正时尚集团股份有限公司

  关于向银行申请授信的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”或“公司”)于2020年1月8日召开第四届董事会第二十一会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》,现就相关事宜公告如下:

  为满足公司业务发展需要,同意公司向民生银行申请总额不超过4亿元人民币的银行授信。上述授信额度最终以民生银行实际审批的授信额度为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际需求决定。上述授信事项的有效期为民生银行授信审批通过之日起一年。同时授权公司法定代表人郑安政先生或法定代表人郑安政先生书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与本次授信相关的所有手续,并签署相关法律文件。

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告

  安正时尚集团股份有限公司董事会

  2020年1月9日

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