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华孚时尚:2019年度股东大会决议

华孚时尚:2019年度股东大会决议   时间:2020年05月19日 20:05:29 中财网    
原标题:华孚时尚:2019年度股东大会决议公告

华孚时尚:2019年度股东大会决议


证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2020-18



华孚时尚股份有限公司

2019年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、 会议召开和出席情况


华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度股东大会以
现场投票及网络投票相结合的方式召开。


(一)召开时间:

1、现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30-16:00。


2、网络投票时间:2020年5月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日9:15-15:00期间
的任意时间;

(二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼
会议室。


出席本次股东大会现场会议的股东共4名,所代表股份714,048,272股,占公司
有表决权总股份的46.9962%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东(代理人)共8名,所代表股份7,790,104股,占公司有表决权总股份
的0.5127%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共12名,拥有及代表的股份为
721,838,376股,占公司有表决权总股份1,519,375,555股的47.5089%。


本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、监事
及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、


召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、 提案审议和表决情况


本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,不涉及变更以往股东大会已通过
的决议,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以
下议案:

1.00、审议《2019年度报告全文及摘要的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


2.00 审议《2019年度董事会工作报告的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


3.00 审议《2019年度监事会工作报告的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


4.00 审议《2019年度财务决算报告的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的


99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


5.00 审议《2019年利润分配预案的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。


6.00 审议《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


7.00 审议《2019年社会责任报告的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



8.00 审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


9.00 审议《关于使用自有资金进行理财的议案》

该议案表决情况如下:同意719,857,746股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7256%;反对1,980,630股,占出席会议所有股东所持股份的0.2744%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审
议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意7,169,984股,占出席会议中小股东所持股份
的78.3552%;反对1,980,630股,占出席会议中小股东所持股份的21.6448%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


10.00 审议《预计2020年度申请银行授信额度及借款的议案》

该议案表决情况如下:同意721,554,876股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9607%;反对283,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0393%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议
通过。


其中,中小股东表决情况为:同意8,867,114股,占出席会议中小股东所持股份
的96.9018%;反对283,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.0982%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


11.00 审议《预计2020年度公司为子公司提供担保的议案》

该议案表决情况如下:同意721,357,776股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9334%;反对480,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0666%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议
通过。



其中,中小股东表决情况为:同意8,670,014股,占出席会议中小股东所持股份
的94.7479%;反对480,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.2521%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。


12.00 审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

该议案表决情况如下:同意9,086,714股,占出席会议所有股东所持股份的
99.3017%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.6983%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


审议本议案时,关联股东华孚控股有限公司、深圳市华人投资有限公司以及安徽
飞亚纺织有限公司均已回避表决,该等股东合计持有的712,687,762股不计入上述有
表决权股份的总数。


13.00 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》

该议案表决情况如下:同意721,774,476股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9911%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意9,086,714股,占出席会议中小股东所持股份
的99.3017%;反对63,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.6983%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。


三、律师出具的法律意见

北京市君泽君(上海)律师事务所刘芳律师、阮涯分律师现场对本次股东大会进
行了见证,并出具了《法律意见书》。


该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会


议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。


四、备查文件

1、华孚时尚股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、北京市君泽君(上海)律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司2019年度股
东大会的法律意见书》。


特此公告。


华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日


  中财网

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